为进步我国金融组织大额买卖和可疑买卖数据报送质量,我国反洗钱监测剖析中心(以下简称反洗钱中心)会依据各组织的数据报送情况,对校验规矩进行的继续优化和动态调整。近期,反洗钱中心公布了《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述数据报送校验规矩V1.3》,要求陈述组织做好体系晋级改造作业,一起做好数据报送的相关自查作业。
本次版别更新是自2018年12月公布V1.0版别以来,数据报送校验规矩的第四次更新。
11月10日,反洗钱中心发布《关于我国人民银行反洗钱数据报送体系(事务网)晋级的告诉》,清晰我国人民银行反洗钱数据报送体系(事务网)将于2022年11月24日至11月30日展开体系晋级作业,要求金融组织做好体系晋级数据报送相关作业。
V1.3版别及告诉4.2规矩相较于1.2版别修正如下(见赤色字体部分):
(一)因为反洗钱中心将于11月30日完结体系晋级作业,并从12月1日起严格执行新版校验规矩要求,因而陈述组织应依据新版别校验规矩赶快完结体系改造,保证反洗钱中心体系晋级后数据报送作业能正常展开。
(二)陈述组织应树立定时自查机制,拟定齐备的反洗钱数据自查计划,检查体系功用齐备性和有用运作情况,一起对照《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述数据报送校验规矩V1.3》,全面检查数据来历、报文格式、陈述要素、报送方法等内容,保证反洗钱数据完整性、真实性、准确性及一致性。
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